CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ENTIDAD  «AUTOCAMPA NORTE, S.A.»

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas de la sociedad en el domicilio social Avda. Talavera de la Reina S/N de San Sebastián de los Reyes (Madrid) para el día 27 de junio de 2.023 a las 13:00 en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, así como la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, todo ello al ejercicio 2022, así como debatir y aprobar, en su caso, un reparto de un dividendo con cargo al mismo y/o a las reservas de libre disposición de ejercicios anteriores.

2º.-Ratificación, cese y nombramiento en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

3º.-Modificación de la página web corporativa de la Sociedad, pasando a ser la nueva página web corporativa www.cdjarama.es y cesar, por tanto, la antigua página web corporativa www.terrazadeljarama.es .

4º.-Cuestiones varias, ruegos y preguntas; redacción y aprobación de actas, si procede.

Derecho de Información

En cumplimiento de lo establecido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprometidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Así mismo, durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Igualmente, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe sobre las mismas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos

En San Sebastián de los Reyes, a 19 de mayo de 2.023

Firmado: Ramiro Rica Vicente
Secretario del Consejo de Administración